兩個(gè)“95后”兄弟以400元的價(jià)格，從“上家”買(mǎi)來(lái)整套的銀行卡資料，價(jià)格翻倍后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)手賣(mài)出去，買(mǎi)家遍布全國(guó)各地，半年非法獲利150萬(wàn)。所賣(mài)的銀行卡、身份證等均是真實(shí)有效的，目前兩人已被廣州市白云區(qū)警方刑拘。
網(wǎng)上買(mǎi)進(jìn)銀行卡資料高價(jià)賣(mài)出
今年5月，白云警方接到江蘇南通警方轉(zhuǎn)來(lái)一條線索，反映在白云區(qū)有一個(gè)犯罪團(tuán)伙通過(guò)網(wǎng)絡(luò)非法買(mǎi)賣(mài)銀行卡。經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的縝密偵查、調(diào)查取證，警方發(fā)現(xiàn)許×亮、許×運(yùn)兩兄弟非法從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)成套的銀行卡再轉(zhuǎn)手獲利的犯罪事實(shí)。
許×運(yùn)和許×亮是兄弟倆，分別為20歲和17歲，都是廣東饒平人。兩人之前在淘寶上開(kāi)網(wǎng)店賣(mài)鞋，后來(lái)他們發(fā)現(xiàn)有人想購(gòu)買(mǎi)成套的銀行卡后，從去年年底起“轉(zhuǎn)行”全職做起非法買(mǎi)賣(mài)銀行卡的“生意”。
兩兄弟在網(wǎng)上到處尋找“貨源”，以每套400元左右的價(jià)格購(gòu)入。其購(gòu)買(mǎi)的銀行卡、身份證等均是真實(shí)有效的，開(kāi)戶(hù)行、身份信息涉及全國(guó)各地。每套銀行卡包含銀行卡、身份證、手機(jī)sim卡、U盾、各大銀行開(kāi)卡回執(zhí)等物品，而這些銀行卡均是使用他人身份證信息辦理的。
通過(guò)QQ交易快遞發(fā)貨牟暴利
兄弟倆注冊(cè)了30多個(gè)QQ號(hào)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息并留下QQ號(hào)碼，待買(mǎi)家聯(lián)系他們后，再以每套700~1000元不等的價(jià)格出售，并通過(guò)快遞發(fā)貨。僅某快遞公司近3個(gè)月的單據(jù)顯示，嫌疑人發(fā)出貨物數(shù)十單，收貨人地點(diǎn)涉及全國(guó)多地。至落網(wǎng)時(shí)，2名嫌疑人已非法收入超過(guò)150萬(wàn)元。
6月4日，經(jīng)過(guò)20多個(gè)小時(shí)的伏擊守候，專(zhuān)案組民警先后抓獲嫌疑人許×亮和許×運(yùn)抓獲。民警在其出租屋內(nèi)看到，有7臺(tái)電腦正在運(yùn)行，開(kāi)著數(shù)十個(gè)QQ號(hào)，不斷有聯(lián)系人發(fā)來(lái)信息詢(xún)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)銀行卡、發(fā)貨情況等，現(xiàn)場(chǎng)還有成套未開(kāi)封的銀行卡35套、大量單個(gè)的身份證和手機(jī)卡等物品，及快遞發(fā)貨單近200張。
目前，嫌疑人許×運(yùn)、許×亮因涉嫌妨礙信用卡管理，均已被依法刑事拘留。警方正在深挖兩人的“上家”，他人真實(shí)身份證來(lái)源、銀行卡辦理過(guò)程等更多信息仍有待進(jìn)一步的偵查。而買(mǎi)家購(gòu)買(mǎi)銀行卡后的用途也在追查中。
據(jù)辦案民警介紹，從目前已經(jīng)偵破的涉嫌詐騙等案件中，嫌疑人往往通過(guò)購(gòu)買(mǎi)這種冒用他人身份信息辦理的“黑卡”，進(jìn)行非法透支及劃撥款項(xiàng)，以達(dá)到逃避偵查的目的。
