近日，大連警方在“凈網(wǎng)2020”專項行動中，破獲了一起利用購物平臺退貨設下圈套實施網(wǎng)絡詐騙，轉移贓款的案件，大連金州警方進過經(jīng)過層層深挖，揪出幕后出售倒賣銀行卡幫助信息網(wǎng)絡犯罪團伙，3名參與犯罪的嫌疑人已到案。
金州公安分局接到報警人柳某稱：有人冒充天貓客服聯(lián)系其退貨，因此被騙。經(jīng)查，柳某接到自稱是支付寶理賠客服人的電話稱其購買的洗面奶存在質量問題將為其理賠96元后，按照對方的步驟開通支付寶備用金借款，先后向對方提供的賬戶用自己的手機建設銀行APP給對方轉賬三次共計損失18504元人民幣。
大連市公安局網(wǎng)安支隊接到金州分局上報的詐騙線索后，立即會同金州分局網(wǎng)安大隊、三十里堡派出所成立專案組展開偵查。警方順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)被騙錢款被通過第三方平臺迅速多次轉移到多人賬號中，經(jīng)過進一步跟進調(diào)查，隱秘在案件背后的倒賣銀行卡后利用銀行卡實施贓款轉移的團伙浮出水面。公安機關網(wǎng)安部門通過深入調(diào)查，摸清了以呂某、王某為首的涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪的利益鏈條和犯罪嫌疑人的落腳點。
金州公安分局偵查員將犯罪嫌疑人王某（男，29歲）、徐某（男，29歲）抓獲；隨后，嫌疑人呂某（男，33歲）主動到金州公安分局投案自首。經(jīng)訊問查明：2019年時犯罪嫌疑人呂某聽說倒賣銀行卡可以賺錢，于是通過網(wǎng)上或身邊之前認識的人聯(lián)系買卡人和賣卡人。呂某在明知道自己倒賣的銀行卡很有可能被用于電信詐騙的情況下，先后從王某等人處購買包括徐某在內(nèi)的70余張個人銀行卡，倒賣給境外網(wǎng)絡詐騙人員用于贓款轉移，參與者不同程度獲利，其中王某獲利近6萬元，王某獲利3萬元。犯罪嫌疑人徐某在明知網(wǎng)絡犯罪集團利用銀行卡詐騙的情況下，伙同犯罪嫌疑人王某將其本人銀行卡提供給境外網(wǎng)絡犯罪集團使用，3人均涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。
目前，嫌疑人呂某、王某、徐某已被金州警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步工作中?！?nbsp;
