日前，廣西桂林市公安局經(jīng)偵支隊(duì)搗毀一伙制作偽造外國(guó)銀行卡并刷卡交易40余筆、套取現(xiàn)金達(dá)50余萬(wàn)元人民幣的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯嫌疑人7人，繳獲筆記本電腦2臺(tái)、讀卡機(jī)2臺(tái)、空白磁卡28張。
2011年9月中旬，桂林市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在工作中得知，美國(guó)某銀行信用卡在桂林秀峰區(qū)九洲貿(mào)易行發(fā)生了消費(fèi)交易，實(shí)際上，該持卡人并沒(méi)有到過(guò)中國(guó)并且信用卡一直隨身攜帶。通過(guò)分析和研判，確定這是有人在復(fù)制并用該信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)。
經(jīng)過(guò)摸排、踩點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，位于桂林市秀峰區(qū)一條街道內(nèi)的九洲貿(mào)易行，店里雖然排放著一些古玩和字畫(huà)，但該店經(jīng)常關(guān)門(mén)不營(yíng)業(yè)，有時(shí)白天關(guān)門(mén)晚上營(yíng)業(yè)，有時(shí)白天只營(yíng)業(yè)2、3個(gè)小時(shí)，店內(nèi)的人流量非常少，每天店里卻都有大筆的刷外卡交易。這個(gè)情況引起了桂林市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)呂興無(wú)、副支隊(duì)長(zhǎng)丘興陽(yáng)的高度重視，決定調(diào)派支隊(duì)的精兵強(qiáng)將分別在桂林、梧州布下了兩個(gè)戰(zhàn)區(qū)，并親臨第一線指揮作戰(zhàn)。
九月的梧州天氣還是很炎熱，為了調(diào)查取證，丘興陽(yáng)和偵查員幾下梧州開(kāi)展偵查，經(jīng)過(guò)10多天的晝夜跟蹤、守候和取證，終于鎖定了犯罪嫌疑人，坐鎮(zhèn)桂林戰(zhàn)區(qū)指揮的呂興無(wú)調(diào)集了三個(gè)大隊(duì)的精干警力，并掌握了位于桂林市秀峰區(qū)的九洲貿(mào)易行可疑人員的行蹤。經(jīng)過(guò)商量，決定于9月25日同時(shí)在桂林、梧州兩地進(jìn)行收網(wǎng)抓捕行動(dòng)。
隨著指揮部的一聲令下，偵查人員兵分幾路，勇如神兵降臨般，在短短的幾分鐘內(nèi)便將藏匿在桂林某酒店的廣東籍張大某、張小某，梧州籍覃某和梧州某高檔小區(qū)吳某、歐某、羅某(女)，及正在看店的覃某成功抓獲。在桂林秀峰區(qū)九洲貿(mào)易行守店的嫌疑人覃某被控制以后蹲在店里連連搖頭，嘴里不停地哀聲念叨“完了、完了”。
據(jù)嫌疑人交代，2011年6月初至9月中旬期間，廣東籍張大某、張小某伙同廣西梧州籍吳某、歐某、覃某、羅某(女)、李某等人在桂林利用吳某開(kāi)設(shè)的秀峰區(qū)九洲貿(mào)易進(jìn)行掩飾，由吳某、覃某以秀峰區(qū)九洲貿(mào)易行的名義向桂林某銀行申辦開(kāi)通了外國(guó)銀行卡(外卡)交易業(yè)務(wù)的銀行POS機(jī)，由張大某通過(guò)國(guó)外犯罪集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)到外國(guó)銀行卡信息資料及制作偽造銀行卡的技術(shù)，張大某、張小某利用電腦、讀卡機(jī)、空白磁卡等工具制作偽外卡，并用偽造的外國(guó)銀行卡在秀峰區(qū)九洲貿(mào)易行的外卡POS機(jī)上大肆刷卡套取現(xiàn)金。
據(jù)悉，該團(tuán)伙在秀峰區(qū)九洲貿(mào)易行的POS機(jī)上利用偽造的外國(guó)銀行卡刷卡交易成功40余筆，總金額高達(dá)50余萬(wàn)元人民幣。經(jīng)桂林市秀峰區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，桂林市公安局經(jīng)偵支隊(duì)近日對(duì)上述7名嫌疑人執(zhí)行逮捕。
