日前，廣西桂林市公安局經偵支隊搗毀一伙制作偽造外國銀行卡并刷卡交易40余筆、套取現金達50余萬元人民幣的犯罪團伙，抓獲犯嫌疑人7人，繳獲筆記本電腦2臺、讀卡機2臺、空白磁卡28張。
2011年9月中旬，桂林市公安局經偵支隊在工作中得知，美國某銀行信用卡在桂林秀峰區(qū)九洲貿易行發(fā)生了消費交易，實際上，該持卡人并沒有到過中國并且信用卡一直隨身攜帶。通過分析和研判，確定這是有人在復制并用該信用卡進行詐騙活動。
經過摸排、踩點發(fā)現，位于桂林市秀峰區(qū)一條街道內的九洲貿易行，店里雖然排放著一些古玩和字畫，但該店經常關門不營業(yè)，有時白天關門晚上營業(yè)，有時白天只營業(yè)2、3個小時，店內的人流量非常少，每天店里卻都有大筆的刷外卡交易。這個情況引起了桂林市公安局經偵支隊支隊長呂興無、副支隊長丘興陽的高度重視，決定調派支隊的精兵強將分別在桂林、梧州布下了兩個戰(zhàn)區(qū)，并親臨第一線指揮作戰(zhàn)。
九月的梧州天氣還是很炎熱，為了調查取證，丘興陽和偵查員幾下梧州開展偵查，經過10多天的晝夜跟蹤、守候和取證，終于鎖定了犯罪嫌疑人，坐鎮(zhèn)桂林戰(zhàn)區(qū)指揮的呂興無調集了三個大隊的精干警力，并掌握了位于桂林市秀峰區(qū)的九洲貿易行可疑人員的行蹤。經過商量，決定于9月25日同時在桂林、梧州兩地進行收網抓捕行動。
隨著指揮部的一聲令下，偵查人員兵分幾路，勇如神兵降臨般，在短短的幾分鐘內便將藏匿在桂林某酒店的廣東籍張大某、張小某，梧州籍覃某和梧州某高檔小區(qū)吳某、歐某、羅某(女)，及正在看店的覃某成功抓獲。在桂林秀峰區(qū)九洲貿易行守店的嫌疑人覃某被控制以后蹲在店里連連搖頭，嘴里不停地哀聲念叨“完了、完了”。
據嫌疑人交代，2011年6月初至9月中旬期間，廣東籍張大某、張小某伙同廣西梧州籍吳某、歐某、覃某、羅某(女)、李某等人在桂林利用吳某開設的秀峰區(qū)九洲貿易進行掩飾，由吳某、覃某以秀峰區(qū)九洲貿易行的名義向桂林某銀行申辦開通了外國銀行卡(外卡)交易業(yè)務的銀行POS機，由張大某通過國外犯罪集團購買到外國銀行卡信息資料及制作偽造銀行卡的技術，張大某、張小某利用電腦、讀卡機、空白磁卡等工具制作偽外卡，并用偽造的外國銀行卡在秀峰區(qū)九洲貿易行的外卡POS機上大肆刷卡套取現金。
據悉，該團伙在秀峰區(qū)九洲貿易行的POS機上利用偽造的外國銀行卡刷卡交易成功40余筆，總金額高達50余萬元人民幣。經桂林市秀峰區(qū)人民檢察院批準，桂林市公安局經偵支隊近日對上述7名嫌疑人執(zhí)行逮捕。
