經(jīng)過近四個(gè)月轉(zhuǎn)戰(zhàn)全國多地的偵查，上海警方近日成功摧毀一個(gè)通過互聯(lián)網(wǎng)倒賣公民信息資料、利用第三方支付平臺(tái)盜刷信用卡的犯罪網(wǎng)絡(luò)，涉案金額達(dá)到200萬元，受害人數(shù)超過30余名。
今年4月，上海警方接銀行報(bào)案稱，多名信用卡持卡人的信用卡被他人冒用并通過第三方支付平臺(tái)盜刷卡內(nèi)資金。
警方接報(bào)后隨即對(duì)案件展開偵查，偵查員一方面向相關(guān)單位調(diào)取涉案信用卡被盜刷相關(guān)證據(jù)材料；另一方面將作案手法和特點(diǎn)向多家銀行通報(bào)。通過偵查后警方獲悉，滬上多家銀行30余名持卡人的信用卡被犯罪嫌疑人使用相同手法盜刷，總涉案金額達(dá)人民幣200余萬元。
案件偵查初期，偵查員面臨著作案人員使用大量購買的第三方支付平臺(tái)賬戶掩飾身份、轉(zhuǎn)移資金及網(wǎng)絡(luò)虛擬環(huán)境查證落地難等諸多困境，但通過對(duì)涉案信用卡及第三方支付平臺(tái)賬戶相關(guān)交易信息的逐一分析比對(duì)，結(jié)合對(duì)互聯(lián)網(wǎng)使用電子痕跡的細(xì)致查證，逐步鎖定了本案主要犯罪嫌疑人系本市居民丁某等人。
偵查員循線追蹤，進(jìn)一步摸清了上述犯罪嫌疑人在滬的主要作案地和落腳點(diǎn)，6月15日，偵查員果斷出擊，在本市虹口區(qū)海倫路和大連路的居民小區(qū)內(nèi)，一舉將犯罪嫌疑人丁某、劉某、田某抓獲歸案，并當(dāng)場查獲作案用公民個(gè)人信息資料數(shù)千份，以及大量電腦、手機(jī)、網(wǎng)銀U盾等作案物品。
丁某等人到案后，對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，還供述了一個(gè)長期通過互聯(lián)網(wǎng)倒賣公民個(gè)人信息、傳授信用卡詐騙犯罪經(jīng)驗(yàn)、相約實(shí)施銀行卡犯罪的犯罪網(wǎng)絡(luò)。
根據(jù)丁某提供的線索，專案組積極開展落地查證工作，并積極請(qǐng)求公安部協(xié)調(diào)支持，發(fā)起跨滬、渝、湘、貴等四省市的專項(xiàng)打擊互聯(lián)網(wǎng)盜刷信用卡的行動(dòng)。
今年8月，專案組結(jié)合前期查證，輾轉(zhuǎn)重慶、湖南長沙、衡陽、貴州貴陽等地，連續(xù)抓獲靖某、趙某等犯罪嫌疑人，搗毀了這個(gè)長期潛伏于互聯(lián)網(wǎng)上，專門從事倒賣公民個(gè)人信息、實(shí)施信用卡盜刷及套現(xiàn)的犯罪網(wǎng)絡(luò)。
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