信用卡申請
首頁 >  信用卡中心 >  信用卡資訊 >  沈陽破獲一起40億元套現(xiàn)大案

沈陽破獲一起40億元套現(xiàn)大案

      

  一個(gè)小小的房間里,擺著3臺POS機(jī)、5本賬本,堆放著150多張各式信用卡,200多張POS機(jī)刷卡簽購單,以及大量的小廣告,十幾名“顧客”進(jìn)進(jìn)出出,一派生意興隆的景象。



  這些顧客進(jìn)屋后會將一組數(shù)字寫在一張紙上,然后將信用卡和紙條遞給老板,老板就拿著顧客的信用卡按紙條上的數(shù)字在POS機(jī)上刷卡。POS機(jī)打印出購物小票后,老板再將信用卡和購物小票還給顧客。



  顧客并沒購買任何東西,但他們還是要在購物小票上簽名。回收購物小票后,老板隨即將紙上的數(shù)字兌現(xiàn)交給顧客,前提是顧客得交一筆手續(xù)費(fèi)。因?yàn)轭櫩退⒖ú皇菫榱速徫?,而是為了套現(xiàn)。



  2011年5月,根據(jù)掌握的線索,沈陽公安和平分局搗毀了以曲某為首的非法套現(xiàn)窩點(diǎn),抓獲犯罪嫌疑人22名,繳獲作案用POS機(jī)45臺,涉案金額達(dá)40余億元。該團(tuán)伙非法套現(xiàn)地區(qū)涉及吉林長春、通化,廣東中山,遼寧鐵嶺等多個(gè)省市,是一個(gè)跨地區(qū)、有組織、成規(guī)模、公司化運(yùn)作的特大套現(xiàn)團(tuán)伙。此案涉案金額之巨大、涉及人員之眾、涉及POS機(jī)之多,為遼寧省近年來查獲的同類案件之最。



  遼寧省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)袁振華介紹,銀行卡犯罪的手法主要包括以下幾種:惡意透支、虛假申請、冒用他人信用卡、偽卡盜刷、套現(xiàn)。



  2011年1至10月,遼寧省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)共破獲銀行卡犯罪案件980起,抓獲犯罪嫌疑人463人。在集中打擊行動前,省公安廳摸排涉嫌套現(xiàn)POS機(jī)482臺并將線索移交各地,組織全省開展了三次較大規(guī)模的集中打擊行動,先后搗毀套現(xiàn)窩點(diǎn)136家,逮捕、起訴犯罪嫌疑人182人。

關(guān)注 卡寶寶 (ID:cardbaobao2021)公眾號 ,獲取更多放水資訊,學(xué)習(xí)更多提額秘方。


卡寶寶公眾號 卡寶寶申卡
看過該文章的網(wǎng)友還看了