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找人代還信用卡被騙80萬,嫌犯被德州陵城警方抓了

      

一男子利用跑腿公司,通過“信用卡代還業(yè)務(wù)”進(jìn)行詐騙,先后作案40余起,橫跨7省15市,涉案金額80余萬元。近日,德州市公安局陵城分局破獲該區(qū)首起電信詐騙案件。

3月29日,陵城區(qū)某跑腿公司的由先生,去幫一位男子快遞一張銀行卡,并要求他去陵城區(qū)汽車站某店內(nèi)還錢。由于涉及到錢財,由先生要求該男子同他一起,但遭到拒絕,他聲稱在附近開會,沒有時間,并再三囑咐由先生還錢時要說是自己的朋友,隨后支付了20元的費用。

到達(dá)店內(nèi)后,由先生按照男子囑咐,告訴工作人員,朋友讓自己來還錢,但因為害怕出紕漏,由先生還是給男子打了電話。電話中,男子與工作人員進(jìn)行了溝通,期間,店內(nèi)的工作人員邊打電話邊拿出POS機(jī)查詢卡內(nèi)余額。由先生說,他聽到男子要求工作人員打款2萬元,但工作人員起初只打了1萬元。不出兩分鐘,工作人員再查詢卡內(nèi)余額時,卻顯示賬號異常。這時,店內(nèi)工作人員意識到可能被騙,而由先生更是一頭霧水。

而當(dāng)由先生再撥打男子電話準(zhǔn)備核實情況時,卻發(fā)現(xiàn)電話那頭已經(jīng)是關(guān)機(jī)狀態(tài)。而這邊,由先生被工作人員阻攔,一定要補(bǔ)齊欠款才同意放人。幾經(jīng)周折和談判,由先生留下一張欠款10000元的欠條,工作人員才終于放人。第二天下午,由先生湊齊了“欠”下的一萬元送到了店內(nèi),并到公安機(jī)關(guān)報案。

接報后陵城分局成立專案組著手調(diào)查,初步摸清了犯罪分子的“套路”:犯罪嫌疑人瞄準(zhǔn)信用卡代還業(yè)務(wù),聯(lián)系對方稱自己有一張信用卡需要還款,還款過程中,嫌疑人不現(xiàn)身,而是通過尋找快遞人員或跑腿公司的員工,假裝親密的朋友前往。一直守在電話邊的另一犯罪嫌疑人則早就編輯好掛失短信,一旦工作人員將款打入信用卡,立即發(fā)送短信將信用卡自動掛失,從而凍結(jié)卡內(nèi)余額,隨后再通過補(bǔ)卡的方式,將余額套現(xiàn),完成詐騙。

根據(jù)銀行反饋的流水信息,取款地點均在河北邢臺,辦案民警將案件的偵查方向鎖定在河北邢臺,并確定犯罪嫌疑人楊強(qiáng)。6月12日,準(zhǔn)備再次犯案的嫌疑人楊強(qiáng)被抓獲歸案。隨后,團(tuán)伙成員楊利、楊敏、楊剛也相繼歸案。至此,陵城分局成功破獲這起跨省系列電信詐騙案,抓獲案件全部嫌疑人4人。

經(jīng)審訊,楊強(qiáng)對自己實施信用卡詐騙的行為供認(rèn)不諱。根據(jù)這一詐騙團(tuán)伙的供述,其先后作案40余起,涉案金額80余萬元。

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