思明警方打掉一詐騙團(tuán)伙 網(wǎng)絡(luò)信用卡套現(xiàn)詐騙上百萬元
資金短缺，于是想到信用卡套現(xiàn)。在淘寶商城上搜索到一個商家，連著交易四次才意識到被騙，結(jié)果被騙走了3萬多元。
近日，思明警方打掉一個涉嫌實(shí)施網(wǎng)絡(luò)信用卡套現(xiàn)的詐騙窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人3名，破獲本地案件2起，涉案價值100余萬元。
淘寶網(wǎng)找到套現(xiàn)網(wǎng)店
受害者吳某由于資金短缺，一時沒有很好的周轉(zhuǎn)渠道，便想到將信用卡的額度套現(xiàn)出來使用。今年11月10日，吳某在淘寶網(wǎng)上搜索“套現(xiàn)”關(guān)鍵詞，在彈出來的網(wǎng)店列表中，吳某選擇了一家賣衣服的網(wǎng)店。
吳某通過阿里旺旺聊天工具，與店家取得聯(lián)系。吳某一上來就表明態(tài)度，“你有做信用卡套現(xiàn)嗎？”對方馬上回復(fù)，“有的，手續(xù)費(fèi)1%。”吳某還是有些擔(dān)心，畢竟是網(wǎng)絡(luò)套現(xiàn)，他也是第一次嘗試。于是吳某再次提出疑問，“如果我把錢打給你后，你不轉(zhuǎn)給我怎么辦？”對方為了打消吳某的疑慮，說道：“你放心，我們是淘寶正規(guī)店家，有這家網(wǎng)店在，你盡管放心！”
由于吳某著急要套現(xiàn)，他就沒有過多詢問，便開始進(jìn)行套現(xiàn)操作。
被騙連拍了四次商品
和吳某溝通好后，對方通過阿里旺旺給吳某發(fā)了一個鏈接，吳某打開鏈接，是一件價值一萬元的衣服。于是吳某按照網(wǎng)購程序拍下這件一萬元的衣服，通過信用卡進(jìn)行支付。
支付成功后，對方馬上要求吳某點(diǎn)擊確認(rèn)收貨。吳某對此沒有任何防備，馬上點(diǎn)了確認(rèn)按鈕，就這樣，吳某信用卡里的一萬元就到了對方賬戶。沒過多久，對方就發(fā)了一張交易截圖給吳某，告訴他說由于確認(rèn)收貨時間過快，被淘寶后臺發(fā)現(xiàn)，所以本次交易沒有成功，對方希望吳某再試一次。
于是，吳某按照之前的步驟，打開對方又發(fā)過來的鏈接，拍下商品、付款、點(diǎn)擊確認(rèn)收貨，但對方還是說交易不成功。
就這樣，吳某連著拍了4件商品，第一次1萬元、第二次8800元、第三次1萬元、第四次8800元，總共從吳某的信用卡中扣除信用額度37600元。
當(dāng)?shù)谒拇谓灰资『?，吳某意識到不對勁。于是他和對方聯(lián)系，要求退款，可是卻得不到回應(yīng)。
意識到被騙的吳某馬上向淘寶官方客服投訴該網(wǎng)店，淘寶介入后發(fā)現(xiàn)，這家網(wǎng)店的賬戶已經(jīng)沒有任何資金，他們在吳某支付完第四筆交易后，就第一時間將錢轉(zhuǎn)走了。
警方出擊抓獲嫌疑人
吳某在被騙一周后報警。思明警方第一時間與吳某取得聯(lián)系，成功獲取了嫌疑人作案時留下的線索和信息。隨后，警方對相關(guān)線索展開研判，同時進(jìn)一步擴(kuò)大案件線索進(jìn)行深挖。最終，警方鎖定位于海滄區(qū)漸美村該團(tuán)伙的詐騙窩點(diǎn)。
11月27日晚上9時許，警方抓獲犯罪嫌疑人江某水（男，24歲）、江某炎（男，35歲）、陳某源（男，23歲），3名嫌疑人都是龍巖連城縣人。當(dāng)場繳獲作案筆記本電腦、手機(jī)、銀行卡、SIM卡等作案工具。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人交代了自今年以來利用淘寶商城實(shí)施信用卡套現(xiàn)詐騙的犯罪事實(shí)。
據(jù)警方統(tǒng)計(jì)，上述犯罪嫌疑人至今作案百余起，其中本地案件2起，另一起本地案件受害人劉某被騙57000元。該團(tuán)伙目前涉案金額達(dá)上百萬元。
目前，犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件還在進(jìn)一步審理中。
