深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局6月6日舉行媒體通氣會，通報了深港澳三地警方經(jīng)過10個月慎密偵查，6月3日統(tǒng)一行動一舉打掉特大跨境信用卡詐騙犯罪團伙。在聯(lián)合行動中，共抓獲團伙成員19人(馬來西亞籍8人、香港籍6人、內(nèi)地籍5人)。 該案前后共計繳獲各類偽造信用卡1萬余張，目前初步估算涉案金額數(shù)千萬元人民幣。涉案偽造的信用卡都是VISA、萬事達、運通、大萊等國際通用的信用卡，達到了以假亂真的效果。
根據(jù)偵查，這個跨境盜刷團伙分為三個層級實施犯罪，主要包括信用卡信息的提供者、買賣信息組織造卡的制作者以及偽造信用卡收贓的盜刷者。在這三個層級中合謀實施、共同盜刷的人員幾乎都是境外人員(主要為馬來西亞人，香港居民)。他們獲取的銀行卡信息來自黑客侵入境外銀行計算機系統(tǒng)，盜刷都發(fā)生于香港與澳門，而制作偽卡點又在深圳。
經(jīng)過大量的偵查工作，專案組初步掌握了該犯罪團伙的基本架構(gòu)及主要成員的活動情況：香港籍女子林某某與香港籍男子關(guān)某某在香港發(fā)號施令、坐鎮(zhèn)指揮；由馬來西亞籍男子“燒魚”和香港籍男子王某某、大陸籍男子朱某某負責在深圳制作假卡；
香港籍女子波某與香港籍男子油某往來深港兩地之間，負責將住在深圳的多名馬來西亞籍人員帶往香港實施盜刷，同時油某還負責將盜刷所得交由香港籍男子鄭某某銷贓；鄭某某在香港收贓后，將部分贓物帶往深圳賣給便利店套取現(xiàn)金。該團伙成員之間分工明確、相互交叉，僅核心的犯罪嫌疑人就有10多名，共同形成了一個龐大的犯罪網(wǎng)絡(luò)和利益鏈。
據(jù)深圳辦案警員介紹，該團伙的控制人林某某和關(guān)某某他們將信用卡盜刷的各個環(huán)節(jié)拆分開來，把竊錄銀行卡信息的環(huán)節(jié)放在美國、歐洲、阿拉伯等國家和地區(qū)，把制作偽卡的環(huán)節(jié)放在深圳，把盜刷的環(huán)節(jié)又放在香港和澳門，而所有參與其中的骨干分子由外籍人員來擔當。以外籍人員為主作案，相互之間使用的幾乎都是除普通話以外的馬來西亞語、英語、粵語等外語和方言，交流的內(nèi)容又都是他們“自創(chuàng)自編”的暗語。
經(jīng)過近10個月的偵察，6月3日，深圳警方與香港、澳門警方聯(lián)手開展行動，一舉搗毀了這個以外籍人員為主犯，流竄于深港澳三地的特大信用卡詐騙犯罪團伙，19名(馬來西亞籍8人、香港籍6人、內(nèi)地籍5人)主要犯罪嫌疑人全部到案，均為該團伙案的核心成員。
其中，在深圳抓獲14名犯罪嫌疑人，在香港抓獲3名犯罪嫌疑人，在澳門抓獲2名犯罪嫌疑人。行動中，共搗毀作案窩點12個(制卡窩點2個)，繳獲電腦等作案工具一批，各類偽造的信用卡2000多張。
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