信用卡詐騙手段層出不窮，想在小編為大家分享一個(gè)故事。
一臺(tái)POS機(jī)，一個(gè)彌天大謊，近500萬(wàn)元巨款進(jìn)了騙子口袋。無(wú)錫公安經(jīng)偵部門民警歷時(shí)數(shù)月，行程上萬(wàn)公里，最終鎖定目標(biāo)，近日將該案6名主要犯罪嫌疑人抓獲，追回贓款120余萬(wàn)元。
去年年底，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到無(wú)錫一家銀行報(bào)案：一名叫白志（化名）的男子在2011年以某門診部的名義向該銀行申領(lǐng)一臺(tái)POS機(jī)，稱醫(yī)院有外國(guó)人看病需刷境外卡。這臺(tái)POS機(jī)在2013年9月17日開(kāi)通外卡業(yè)務(wù)，之后一段時(shí)間累計(jì)刷外卡189張，交易人民幣493萬(wàn)余元?！拔腋揪蜎](méi)在這個(gè)POS機(jī)上刷卡交易過(guò)，你們是不是搞錯(cuò)了？”不久后，多名境外卡主聯(lián)系這家銀行，并拒絕向該行結(jié)算。這一事件造成了這家銀行493萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失。
經(jīng)偵支隊(duì)隨即成立專案組。偵查發(fā)現(xiàn)，這臺(tái)POS機(jī)確實(shí)存在盜刷境外人員信用卡的犯罪嫌疑，而此時(shí)白志已離開(kāi)無(wú)錫返回溫州老家。2013年年底，民警在溫州市平陽(yáng)縣一廢舊工廠內(nèi)將白志抓獲。
白志拒不交代犯罪事實(shí)，偵破工作一時(shí)陷入僵局。通過(guò)查調(diào)涉案POS機(jī)刷卡交易記錄，民警發(fā)現(xiàn)該P(yáng)OS機(jī)刷出的493余萬(wàn)元贓款中有207萬(wàn)元被提現(xiàn)。偵查員繼續(xù)追蹤涉案資金流向，發(fā)現(xiàn)有66萬(wàn)元贓款流入賬戶名為李某的銀行卡內(nèi)，并且此卡在山東、鄭州等地多次提現(xiàn)，再查下去，民警又發(fā)現(xiàn)有7萬(wàn)元流入到賬戶名為蔡某的銀行卡內(nèi)，核實(shí)身份后，民警發(fā)現(xiàn)蔡某是上海一購(gòu)物廣場(chǎng)的“黃?！?。
偵查員找到蔡某詢問(wèn)資金來(lái)源，蔡某交代，2013年9月30日李某在商場(chǎng)購(gòu)買兩款高檔手表，用蔡的VIP卡付款的，后通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬還的錢。今年年初，李某在福建龍巖落網(wǎng)。到案后，李某交代了向境外人員購(gòu)買他人信用卡磁條信息并制作復(fù)制卡，在上海等地大量刷卡的犯罪事實(shí)；同時(shí)供認(rèn)了徐某等同案犯。近日，偵查員又赴安徽、貴陽(yáng)、浙江等地將另3名犯罪嫌疑人抓獲。
