買(mǎi)賣(mài)信用卡、非法提供信用卡信息往往成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博、洗錢(qián)等犯罪的重要環(huán)節(jié)。近日，吉安市公安局吉州分局成功偵破吉州區(qū)首例收買(mǎi)、非法提供信用卡信息案，并對(duì)五名嫌疑人執(zhí)行逮捕。
接了“公檢法”打來(lái)電話后 銀行卡的錢(qián)“不翼而飛”
今年1月15日，吉州區(qū)居民張女士接到電話，對(duì)方自稱(chēng)是成都市公安局民警，稱(chēng)她涉嫌貪污案，要其配合調(diào)查，把錢(qián)全部匯到指定賬戶(hù)內(nèi)，并在電話里說(shuō)公安機(jī)關(guān)辦案必須嚴(yán)守秘密，不準(zhǔn)對(duì)任何人說(shuō)起。張女士信以真，按照對(duì)方所謂的成都市公安局民警交代的去做。很快，張女士發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡少了人民幣50萬(wàn)余元。
接到張女士的報(bào)警后，吉州公安分局刑警大隊(duì)迅速成立專(zhuān)案組，通過(guò)分析研判發(fā)現(xiàn)周邊的縣區(qū)也發(fā)生了該類(lèi)似案件：1月22日青原區(qū)王某被人以“冒充公檢法”方式詐騙人民幣150萬(wàn)余元；1月22日吉水縣楊某某被人以“冒充公檢法”方式詐騙人民幣240萬(wàn)余元。
民警順藤摸瓜，一個(gè)詐騙團(tuán)伙浮出水面
通過(guò)深入調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)受害者被詐騙的錢(qián)款通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)入騙子指定的賬戶(hù)后，在短短幾個(gè)小時(shí)之內(nèi)就會(huì)以每筆兩三萬(wàn)元轉(zhuǎn)入幾十個(gè)甚至上百個(gè)私人賬戶(hù)，然后通過(guò)ATM機(jī)迅速被取走。這些私人賬戶(hù)就是騙子通過(guò)各種途徑收買(mǎi)的他人銀行卡及其綁定的相關(guān)網(wǎng)上銀行、電話銀行等。民警斷定這三起案件為同一詐騙團(tuán)伙所為。
今年3月，專(zhuān)案組派出三個(gè)工作小組分赴黑龍江、山東、四川等地展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的調(diào)查，一個(gè)詐騙團(tuán)伙慢慢浮出水面，犯罪嫌疑人黃某、孫某、馬某某、李某某、蘇某某等五人或通過(guò)微信群發(fā)布信息，直接收購(gòu)銀行卡轉(zhuǎn)賣(mài)賺差價(jià)；或通過(guò)他人介紹，收購(gòu)銀行卡轉(zhuǎn)賣(mài)賺差價(jià)。銀行卡最終被販賣(mài)至同一個(gè)地方。很快，民警成功將黃某、孫某、馬某某、李某某、蘇某某五人抓獲，收繳作案銀行卡34套（含銀行卡、U盾、綁定的電話卡）。
通過(guò)案件偵辦，民警發(fā)現(xiàn)販賣(mài)公民信用卡的犯罪行為十分猖狂，已形成一條日趨分工明確的灰色產(chǎn)業(yè)鏈，這種犯罪行為較為隱蔽，使得一整套可以隨意供非開(kāi)戶(hù)人本人使用的銀行卡流入境內(nèi)外的詐騙犯罪分子手中，侵害著人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。
目前，吉州公安分局已對(duì)黃某等五名收買(mǎi)、非法提供信用卡信息犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕，對(duì)該網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪集團(tuán)各個(gè)環(huán)節(jié)開(kāi)展斬鏈行動(dòng)。
