一位中年女士正為無資金周轉發(fā)愁，一個自稱銀行信用卡“代辦業(yè)務員”的電話來了，用100萬元透支額度讓其動了心。這位女士沒認真細想，一步步按“業(yè)務員”的要求操作，結果信用卡沒辦成，反倒48萬余元存款全被“業(yè)務員”騙走。
賊影身藏何處，從何追起，如何破案？
武漢市公安局東湖生態(tài)旅游風景區(qū)分局刑偵大隊是一個只有10多個偵查員，技術、經(jīng)驗都十分有限的“小團隊”。然而，面對電信網(wǎng)絡詐騙這樣職業(yè)化、隱匿性、跨地區(qū)的難辦的案件，他們決定伸手一博。整整376個日夜過去， 歷經(jīng)種種困難，2016年12月6日，他們這個小團隊傳來大喜訊，“2015.11.26”特大電信詐騙案的涉案嫌疑人在湖南漣源被抓獲歸案。
48萬余元眼睜睜被轉走
李女士（化名）家住武漢市東湖生態(tài)旅游風景區(qū)的東湖林語小區(qū)。這是一個高檔小區(qū)，家境殷實的李女士經(jīng)營一家公司，收入可觀。2015年11月中旬，她突然出現(xiàn)了資金周轉問題，如果能手續(xù)簡便地快速貸到100萬，生意上的困擾就解決了。就當她在家中犯愁時，一個銀行信用卡的代辦電話打進來了，業(yè)務員是個年輕女性，說話溫和，解答耐心。起初李女士將信將疑，一次性可以把透支額度設置為100萬，有這么好的事情？女業(yè)務員告訴她，這是因為銀行在搞活動，詳情還可以咨詢客戶經(jīng)理。客戶經(jīng)理答復她，百萬的透支卡辦理有基本要求，必須在自己戶頭存款四十至五十萬，讓銀行相信辦卡人有償還能力?！爸皇谴娴綉纛^走個程序，不影響你的資金周轉的?！崩钆靠紤]了兩天，這兩天內，“女業(yè)務員”不停地打電話起來，要求李女士抓緊時間。最后李女士經(jīng)不起資金周轉的壓力和“女業(yè)務員”的反復“勸導”，決定辦理這樣的信用卡。她按照業(yè)務員的提示，登錄一個銀行網(wǎng)站，輸入帳號、密碼，不料卡內48萬余元的資金很快被人遠程操控轉走。
周轉困難加上巨款被騙，李女士尤如雪上加霜，她很快報警了。
峰回路轉案件僵局被突破
除了曾經(jīng)聯(lián)系過李女士的一個電話和她按照騙子要求登錄的一個網(wǎng)上地址，幾乎沒有什么直接線索。案發(fā)后，這個電話很快停止使用。李女士的48萬余元巨款也被分解到20多個帳戶上，被人從全國各地取走。
雖然“小團隊”只有有限的警力，但他們決定一追到底。他們抽選精干的人員組成專案組，南下北上，到北京、天津、佛山、花都等全國各地調取銀行開戶信息、取款信息、取款監(jiān)控錄像，并一一核實開戶人身份信息，識別其真?zhèn)?。然而，騙子十分狡猾，并沒有在這方面留下蛛絲馬跡。數(shù)月過去，追緝陷入了僵局。
線索斷掉的那段時間，一度也讓偵查員倍感壓力和困難。
一位偵查員告訴記者，面對利用網(wǎng)絡、利用現(xiàn)代科技作案的騙子，面對他們精心設計的騙局，一個基層民警、一個基層作戰(zhàn)單元會感到力量太有限。
還有一位偵查員告訴記者，第一次參與辦理這種案件，最突出的感覺就是和辦理常規(guī)案件相比，提取和固定證據(jù)證據(jù)非常難。
“我們一定要本著對人民群眾高度負責任的精神把案件辦出成效，辦出結果。”關鍵時刻，分局黨委作出了明確要求，并積極爭取多警種力量、技術的配合支援，組織分局分局刑偵、法制、相關派出所細致研究案情。
2016年7月，在相關部門配合下，專案組在對網(wǎng)上信息重新進行綜合比對、排查、碰撞時，發(fā)現(xiàn)兩個湖南人的信息特征與涉案嫌疑人有吻合之處。專案組迅速安排民警趕赴當?shù)卣{查。為防止打草驚蛇，他們先悄悄摸出了這兩人的基本身份情況。李某柏，湖南漣源人，現(xiàn)年33歲，無業(yè)。王某，湖南常德人，現(xiàn)年26歲，低檔歌廳的從業(yè)人員。民警查出他們2015年11月28日，也就是李女士被騙后的兩天，他們花14萬余元全款購買了一輛嶄新的現(xiàn)代牌小轎車，目前還正在使用，車牌號為“湘9WS**”。
千里之外精準出擊
2016年12月初，在市局相關部門指導和支持下，東湖分局召開了兩次專案工作會，經(jīng)過深入研究案情，認為抓捕時機成熟，制訂了詳細周密的抓捕方案。
12月5日清晨，分局局長汪紹元一聲令下，分局副局長黃天立帶領專案組張鵬、李弦、張黎以及其他支援警力共12人，驅車快速奔赴湖南。
為確保抓捕行動萬無一失，專案組到達湖南后，先后與湖南省公安廳、婁底市公安局、漣源市公安局及相關派出所協(xié)商溝通，爭取當?shù)鼐降拇罅χС帧?/p>
12月6日下午，專案組兵分3路，對漣源市電信詐騙窩點的可疑地段開展地毯式搜索。下午5時許，專案組民警在漣源市交通路商貿內街建設銀行附近發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人的那臺現(xiàn)代牌小轎車。
追查到嫌疑人蹤跡，民警精神振奮，但為防止犯罪嫌疑人毀滅證據(jù)，有4名民警悄悄地在嫌疑車輛附近的2個遠角蹲守起來，直待嫌疑人出現(xiàn)，甕中捉鱉；同時，另外兩男兩女4名民警分別假扮成情侶、母子在附近閑逛，隨時觀察嫌疑人動向。犯罪窩點附近，警方張開大網(wǎng)準備行動。
2個多小時過去，晚7時許，嫌疑人李某柏和王某終于在出現(xiàn)了。相關信息顯示這兩名狡猾的嫌疑人此前一日（12月5日）剛剛作案得手1筆，他們外出格外小心，邊走邊十分警惕地向四周張望。兩人并沒有直接去取車，而是手挽手地朝一條小巷走去，準備繞道離開。小手段沒有逃過民警張鵬的眼睛，他當機立斷，尾隨上前。兩名嫌疑人故意拐進了小巷的一家手機店，早已布控在周圍的吳江、汪冬琴等民警抓住戰(zhàn)機，沖上去將2名犯罪嫌疑人當場控制。
落網(wǎng)后，2名嫌疑人拒不交代實施電信詐騙的窩點。專案民警通過細致檢查嫌疑人車輛及隨身物品，獲取了準確的窩點門牌信息。隨后，參加行動的警力匯合，趕赴窩點將之團團圍住。因窩點內可能還有嫌疑人，民警為避免銷毀證據(jù)，首先聯(lián)系物業(yè)實施斷電，以利證據(jù)保全。當晚8時許，在與窩點內嫌疑人對話無效的情況下，民警強行破門入室，成功控制窩點留守人員黃某某。在該窩點，民警收繳作案工具銀行卡15張，銀行U盾6個，電腦6臺，上網(wǎng)卡7張，U盤4個，手機8部，電話卡10張，存折1張，記事本1個和小轎車1輛。
目前，犯罪嫌疑人李某柏、王某已被依法刑事拘留，案件相關情況正在進一步審理中。
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