安徽含山縣警方經(jīng)過縝密偵查，日前成功破獲一起利用第三方支付平臺轉賬，實施電信詐騙的案件。
據(jù)含山縣警方介紹，2015年11月4日上午，含山縣公安局刑偵大隊接到報案稱，受害人宮某早上醒來發(fā)現(xiàn)手機上收到轉賬短信，他的郵政儲蓄賬戶里的2萬元存款在凌晨分4次被轉走，前后僅幾分鐘時間。受害人稱，他的銀行卡從未離身，密碼也沒有向別人泄露。
經(jīng)查，宮某的存款先被存入4家第三方支付平臺，再存入宮某另一張銀行卡，最后被分屬貴州、湖北、河北的3個賬戶轉走，并統(tǒng)一在湖南省湘潭市一臺ATM機上轉走。警方初步判斷宮某可能遭受了電信詐騙。
警方在隨后的偵察中發(fā)現(xiàn)，宮某曾辦理過一個街頭小廣告推銷的信用卡。當時宮某按照小廣告上的提示撥打了歸屬地為安徽合肥的“170”手機號碼。電話那頭，一個自稱“中國郵政儲蓄銀行安徽分行業(yè)務經(jīng)理”的男子向?qū)m某介紹，如果想辦理5萬元額度的信用卡，需要提供一個2萬元存款的郵儲銀行賬戶，從而證明有還款能力，為了方便后期查看還款流水，宮某還要新辦理一張郵儲銀行卡，不用存錢，但是要開通網(wǎng)上銀行，并登記這個“業(yè)務經(jīng)理”的手機號，此外新銀行卡的卡號、密碼也要告訴“業(yè)務經(jīng)理”。按照“業(yè)務經(jīng)理”的指導，宮某向“業(yè)務經(jīng)理”提供了新、舊兩個賬戶的信息，并舉著身份證拍攝了一張正面電子照。事后發(fā)現(xiàn)，這兩個賬戶正是轉走其2萬元存款的賬戶。
根據(jù)上述線索，含山縣警方迅速趕赴湘潭市，在當?shù)鼐降呐浜舷拢{(diào)取了3張作案銀行卡近期在多家ATM機上的所有取款監(jiān)控錄像，經(jīng)過近2天的對比，兩名可疑男子進入了警方視線。隨后根據(jù)多方調(diào)查比對，警方在湘潭市岳塘區(qū)某賓館內(nèi)將兩名犯罪嫌疑人謝長某和謝正某成功抓獲。
據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們利用宮某手持本人身份證拍的照片，以宮某身份開通多個第三方支付平臺賬戶，由于第三方支付平臺的身份信息和宮某2萬元銀行卡身份信息一致，便可以在無需密碼的情況下，以充值的形式將2萬元存款分批轉入多個第三方支付平臺賬戶，而宮某新開通銀行卡的網(wǎng)上銀行留的是犯罪嫌疑人的手機號，密碼也已經(jīng)告知，他們就再次利用第三方支付平臺和網(wǎng)銀將存款轉入宮某的新銀行卡，從而盜走了宮某的存款。
據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們對安徽、貴州、河北、湖北等多省實施詐騙20余起，涉案金額13萬余元。目前該案已被移送檢察機關審查起訴。
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