6.8萬(wàn)余張身份證、8000多張信用卡!這是衡陽(yáng)市珠暉區(qū)警方從一出租屋里繳獲所得。由此牽出了一起全國(guó)最大的騙領(lǐng)信用卡案：在不足4年的時(shí)間內(nèi)，一男子率領(lǐng)30多名“娘子軍”在全國(guó)各地銀行瘋狂騙領(lǐng)近2.5萬(wàn)張信用卡!
8月22日上午，珠暉區(qū)檢察院對(duì)男子魏建明及其10名團(tuán)伙成員提起公訴。數(shù)量驚人的身份證來(lái)自何處?這些信用卡如何辦下來(lái)的?在珠暉區(qū)檢察院，辦案人員披露了這個(gè)犯罪團(tuán)伙的行騙細(xì)節(jié)。
作案流程
廢品店收購(gòu)身份證
(每張10至20元)
雇用“辦卡女”
(辦成一張?zhí)岢?0至80元)
銀行騙領(lǐng)信用卡
賣(mài)給電信詐騙團(tuán)伙
(每張100至300元)
帶12張身份證辦信用卡，露餡了
2010年11月9日下午，衡陽(yáng)市工商銀行江東支行營(yíng)業(yè)廳走進(jìn)來(lái)一名年輕女子。女子一口外地口音，“麻煩你幫我辦一張信用卡”。業(yè)務(wù)員接過(guò)女子手中的證件查驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)這并不是她本人的身份證。質(zhì)疑的話還沒(méi)出口，女子就慌忙來(lái)?yè)寴I(yè)務(wù)員手中的身份證，“身份證還我，我不辦了?！?/p>
業(yè)務(wù)員起了疑心，她叫保安留住女子，并撥打了報(bào)警電話。從女子身上，民警一共搜出了12張身份證。次日，在女子租住的房間里，民警又找到了380張身份證、125張信用卡。女子說(shuō)，有個(gè)“大老板”出錢(qián)雇人代辦信用卡，身份證都是他手下的人給的。這個(gè)“大老板”就是魏建明。
根據(jù)女子的供述，這個(gè)信用卡詐騙團(tuán)伙的一批骨干成員相繼落網(wǎng)。 2011年1月，“大老板”魏建明落網(wǎng)。從其住處，民警繳獲騙領(lǐng)的信用卡8000多張，二代身份證六萬(wàn)多張，重量數(shù)以噸計(jì)。
廢品店批量收身份證，只為辦卡
現(xiàn)年45歲的魏建明是四川閬中市人?！敖苹⒎磦刹槟芰?qiáng)?！边@是跟他打過(guò)交道的辦案人員對(duì)他的評(píng)價(jià)。
據(jù)悉，2005年底，魏建明在四川與一名女子聯(lián)手起家，專(zhuān)門(mén)從事冒領(lǐng)、倒賣(mài)信用卡的業(yè)務(wù)。2006年，合伙的女子被抓，魏全盤(pán)接手了這項(xiàng)“業(yè)務(wù)”。
冒領(lǐng)信用卡需大量身份證，魏建明直接從廢品店批量收。據(jù)他爆料，小偷偷了東西后，一般會(huì)將身份證直接扔進(jìn)垃圾箱，流入廢品收購(gòu)店。“直接從廢品店買(mǎi)，價(jià)格是每張10至20元不等?！?/p>
一張身份證辦出上百?gòu)埿庞每?/p>
身份證問(wèn)題解決后，他開(kāi)始招兵買(mǎi)馬，30多名打工妹加入了他的辦卡團(tuán)伙。魏建明承諾每辦一張信用卡提成60至80元?！稗k卡女”被派往全國(guó)二三線城市?！霸诖蟪鞘校庞每ㄖ荒鼙救四蒙矸葑C去辦，只有小城市審核制度不嚴(yán)，比較容易得手。”魏建明說(shuō)，他手下最得意的一名女子，曾創(chuàng)造過(guò)用一張身份證辦出上百?gòu)埿庞每ǖ臉I(yè)績(jī)。
派遣之前，魏建明會(huì)對(duì)“辦卡女”進(jìn)行“培訓(xùn)”，并給每人發(fā)一百多張身份證，讓她們從中挑出與自己體貌接近的，以增加辦卡成功率。從“辦卡女”手中收集到的信用卡，魏建明通過(guò)郵件快遞以100至300元不等的價(jià)格賣(mài)給客戶(hù)。警方表示，從去年10月至今年1月，魏建明就賣(mài)出了4000余張信用卡。截至案發(fā)時(shí)，魏建明共賣(mài)出2萬(wàn)余張信用卡，獲利200多萬(wàn)元。
檢方呼吁
“銀行開(kāi)戶(hù)辦卡時(shí)
應(yīng)加強(qiáng)信息審核”
據(jù)檢方介紹，消費(fèi)這批信用卡的，大多數(shù)是電信詐騙團(tuán)伙成員。他們冒充電信局、公安局等單位的工作人員，以各種名義恫嚇受害者，騙其將個(gè)人資金轉(zhuǎn)移至他們指定的銀行卡賬戶(hù)內(nèi)。魏建明等犯罪分子，正是提供這些冒名賬戶(hù)的罪魁禍?zhǔn)住?/p>
“打擊此類(lèi)犯罪，迫切需要銀行等機(jī)構(gòu)加強(qiáng)開(kāi)戶(hù)辦卡的信息審核。從制度上加以保證，封堵犯罪分子的活動(dòng)空間。此外，市民朋友也要注意保護(hù)個(gè)人信息，一旦身份證等重要證件遺失，應(yīng)立刻登報(bào)或網(wǎng)上掛失?！鞭k案人員說(shuō)。
